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查看PDF原文公告日期：2023-01-16
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-005南京宝色股份公司关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。2、除 2023 年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。一、关联交易基本情况（一）关联交易概述因日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）及其全资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）、关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）发生不可避免的持续性采购原材料的日常关联交易。2023 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高颀、吴丕杰、陈战乾、季为民、王军强先生回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。此项关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东宝钛集团应回避表决此议案。（二）预计 2023 年度日常关联交易类别与金额因日常生产经营需要，2023 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰拟向关联方宝钛集团、宝钛复合材公司、宝钛股份采购原材料，预计总金额不超过 30,500 万元。具体情况如下：单位：万元关联交易 关联 关联交易 2023 年 截至披露日 2022 年发生类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 已发生金额 金额（未经审计）宝钛集团有限 向关联人采公司 购复合材等 市场价格 1,500 0 6,385.07材料宝钛金属复合 向关联人采向关联人 购复合材等 市场价格 10,000 0 0采购原材 材料有限公司 材料料 向关联人采宝鸡钛业股份 购钛、镍、锆 市场价格 19,000 0 18,988.69有限公司 等材料合计 / / 30,500 0 25,373.76注：因改革发展需要，控股股东宝钛集团于 2022 年 8 月成立了全资子公司宝钛复合材公司，该全资子公司作为独立法人承接了宝钛集团原二级单位金属复合板公司的复合材加工、制造、销售等业务，因此公司后续主要与宝钛复合材公司持续发生采购复合材等材料的日常关联交易。（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况单位：万元关联 关联交 2022 年度实际 2022 年 实际发生 实际发生交易 关联人 易 发生金额 度预计 额占同类 额与预计 披露日期类别 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300402股吧 http://300402.h0.cn
公司名称：宝色股份
股票代码：sz300402
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：江苏
公司全称：南京宝色股份公司
英文名称：NANJIN BAOSE CO., LTD
公司简介：宝色股份公司是非标特材装备专业供应商，主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标设备的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。公司是现行行业标准JB/T4745-2002《钛制焊...
注册资本：2.4亿
法人代表：吴丕杰
总 经 理：吴丕杰
董 秘：刘义忠
公司网址：www.baose.com
电子信箱：dsoffice@baose.com
